الأشخاص المكشوفين سياسياً في فينسن

خطّة الإصلاح استعادة «المال المنهوب» وتحرير

وأكدت مكفادين أنها أخبرت رؤساءها أن العشرات من العملاء المكشوفين سياسيا في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك ترامب وأفراد أسرته، لم يتلقوا هذا الاهتمام الإضافي

مكشوف سياسيا الترجمة إلى الإنجليزية Reverso Context

الترجمات في سياق مكشوف سياسيا في العربية الإنجليزية من Reverso Context هؤلاء العملاء، المعروفون باسم الأشخاص المكشوفين سياسياً، يُعتبرون أكثر عرضة لخطر التورط في الفساد سجل تسجيل الدخول تسجيل الدخول باستخدام Facebook تسجيل

Exposed Persons الترجمة إلى العربية أمثلة

تُضيف بوايّا أنه كانت هناك ضغوط سياسية من الهرم الأعلى للسلطة، خاصة في حالات "الأشخاص المكشوفين سياسيا" مثل وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار ورفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي

المكشوفين سياسيا الترجمة إلى Reverso Context

الترجمات في سياق المكشوفين سياسيا في العربية الإنجليزية من Reverso Context وقد بنيت سمعة كاروانا غاليزيا الوطنية والدولية على إبلاغها المنتظم بسوء السلوك من قبل السياسيين المالطيين والأشخاص المكشوفين سياسيا سجل تسجيل

الامتثال القانوني والتنظيمي للأعمال فهم

العناية الواجبة المعززة EDD بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر العالية مثل الأشخاص المكشوفين سياسيًا أو أولئك الذين ينتمون إلى مناطق قضائية عالية المخاطر ، يجب على المؤسسات إجراء تحقيقات أكثر شمولاً

الالتزام ومكافحة الجرائم المالية Bank AlJazira

الأشخاص المعرفون سياسيا يلتزم بنك الجزيرة بجميع تعليمات وارشادات مجموعة العمل المالي FATF وتعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بتصنيف العملاء المعرفون سياسيا وأفراد أسرهم والمقربين وتحديد مخاطر هذا النوع من

من هو المدير العام الجديد للبنك العربي لتونس

وهو أيضًا خبير معتمد في العديد من المجالات الحوكمة، والتدقيق، والامتثال، ومكافحة غسيل الأموال، ومكافحة الاحتيال، والتحقيق مع الأشخاص المكشوفين سياسيًا، واللائحة العامة لحماية البيانات، وما إلى ذلك

تعزيز العناية الواجبة EDD التعمق تعزيز العناية

ويعتبر هذا النهج الصارم وثيق الصلة بشكل خاص عند التعامل مع الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، مثل الأشخاص السياسيين المكشوفين PEPs ، أو الكيانات العاملة في القطاعات المعرضة لغسل الأموال

غسل الأموال AML حماية النقل التلغرافي FasterCapital

6 فحص العقوبات والأشخاص المكشوفين سياسيا PEPS يعد فحص العقوبات والأشخاص المكشوفون سياسياً PEPS جانباً أساسياً في برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML إنها عملية تتضمن تحديد الأفراد أو الكيانات التي تشكل تهديداً

تدابير قضائية سويسرية بحق بنك HSBC غسيل أموال

تعزيز العناية الواجبة البيئة والتنمية المستدامة يجب على المؤسسات المالية إجراء فحوصات خلفية أكثر شمولاً ومراقبة مستمرة للعملاء ذوي المخاطر العالية، مثل الأشخاص المكشوفين سياسيًا الأشخاص السياسيين أو أولئك الذين

ما أهمية AML Screening؟ B2Broker

يتم إجراء عمليات فحص الأشخاص السياسيين PEP لكشف الشخصيات السياسية المشبوهة ومساعدة المنظمات على فهم المخاطر الأوسع المرتبطة بالتعامل مع الأشخاص المكشوفين سياسيًا

في "الكابيتال كونترول" ثعالب تحرس حظيرة الدجاج

من المفيد التذكير بان بداية اطلاق حركتي التحويل الى العملة الاجنبية وتحويل رؤوس الاموال الى الخارج اللتين اشعلتا الازمة الراهنة اتت من قبل PEPs اي الاشخاص المكشوفين سياسيا، وInsiders اي الاشخاص المطلعين من الداخل قبل

أسرار قبرص القذرة وحدة تحقيقات الجزيرة

يزعم المحققون في قضايا الفساد أن الأشخاص المكشوفين سياسياً أكثر عرضة من غيرهم للتورط في ممارسات فاسدة وذلك بسبب تمكنهم من الوصول إلى أموال الدولة

التحقق من الهوية والامتثال لقواعد اعرف عميلك

كما تم وضع متطلبات أكثر صرامة لـ تحديد الأشخاص المكشوفين سياسياً PEPs لمنع غسيل الأموال التحقق من الهوية في البرازيل تحدٍ للشركات

قرار اللائحة الرماديّة هؤلاء يتحمّلون

علي نور الدين قُضي الأمر، وبات بالإمكان رؤية إسم لبنان على اللائحة الرماديّة، في الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي وتحت هذا العنوان، على الموقع نفسه، يمكن رؤية لائحة بالإلتزامات التي يُفترض القيام بها للخروج من

مُعايدة تنتظر الـ فهل تطير الودائع في

الـ Peps أو الأشخاص المكشوفين سياسيًا هم الأفراد الذين يشغلون منصبًا عامًا بارزًا، من سياسيين، ومسؤولين حكوميين، وضبّاط عسكريين، وقضاة، وكبار المسؤولين، والمديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة من الدولة

الشخص المكشوف سياسيًا PEP

الشخص المعرض سياسيًا PEP هو شخص لديه أو كان له وظيفة عامة ذات صلة ، أو يحافظ على نوع من العلاقة مع الأشخاص في وظيفة عامة ذات صلة لذلك ، يطلق عليه الشخص المكشوف سياسيًا

PEPs الترجمة إلى الإنجليزية أمثلة العربية

التحقق من هويتك وكافة إجراءات التحقق التي نلتزم بها وفقا للقوانين والأحكام النافذة بما فيها على سبيل المثال لا الحصر "معرفة العميل" سياسة مكافحة غسيل الأموال الاحتيال العقوبات أحكام الأشخاص المكشوفين سياسيا PEPs

Comply World Holding

تخصيص ومرونة لا مثيل لهما Comply World تلتزم بدقة بمعايير مجموعة العمل المالي FATF وتكيف هذه المعايير مع القوانين الخاصة بكل بلد على سبيل المثال، إدارة الأشخاص المكشوفين سياسيًا PEPs ، على الرغم من تنظيمها بواسطة مجموعة

politically exposed Translation into Arabic Reverso Context

وأكدت مكفادين أنها أخبرت رؤساءها أن العشرات من العملاء المكشوفين سياسيا في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك ترامب وأفراد أسرته، لم يتلقوا هذا الاهتمام الإضافي

مكافحة غسيل الأموال مكافحة غسل الأموال ما

يحتاج العملاء ذوو المخاطر العالية، مثل الأشخاص المكشوفين سياسيًا PEPs أو أولئك القادمين من البلدان عالية المخاطر، إلى بذل العناية الواجبة المعززة EDD والمراقبة

مناشير محمولة في تكساس

الأشخاص المكشوفين سياسياً في فينسن درفلة الألمنيوم في الولايات المتحدة الأمريكية مناشير محمولة في تكساس منشار سلسلة مبراة مجموعة أدوات شحذ منشار Temu تسوق منشار سلسلة مبراة مجموعة

التحقق من الهوية والامتثال لقواعد اعرف عميلك

كما تم وضع متطلبات أكثر صرامة لـ تحديد الأشخاص المكشوفين سياسياً PEPs لمنع غسيل الأموال التحقق من الهوية في البرازيل تحدٍ للشركات